南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：南宁百货大楼股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-009 南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次会议无否决议案。股东大会召开时间为 2025 年 3 月 24 日，地点为广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室。出席股东和代理人人数为 392 人，持有表决权的股份总数为 165,532,166 股，占公司有表决权股份总数的 30.3920%。会议由董事长覃耀杯先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了关于补选张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案。其中，张俊玮先生获得 164,429,701 票同意，岳成成女士获得 164,498,301 票同意，黎小都先生获得 164,439,501 票同意。三位新董事将与现有董事共同组成第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会换届完成日止。

本次股东大会见证的律师事务所为广西五坤律师事务所，律师认为会议合法有效。南宁百货大楼股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日。