派克新材: 派克新材第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：派克新材第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-009

无锡派克新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年3月21日在公司会议室以现场表决加视频会议的方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长是玉丰先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举是玉丰先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

2. 审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举宗丽萍女士、孙新卫先生、陈易平先生为审计委员会委员，孙新卫先生为主任委员；选举是玉丰先生、何方有先生、孙新卫先生为战略委员会委员，是玉丰先生为主任委员；选举是玉丰先生、孙新卫先生、陈易平先生为薪酬与考核委员会委员，孙新卫先生为主任委员；选举是玉丰先生、孙新卫先生、陈易平先生为提名委员会委员，陈易平先生为主任委员。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，聘任刘波先生为总经理，范迓胜先生和刘峰先生为副总经理，范迓胜先生为财务负责人，赵溪寻先生为董事会秘书，文甜甜女士为证券事务代表。上述人员任期与第四届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体上的相关公告。