兆新股份: 第七届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届监事会第二次会议决议公告）

深圳市兆新能源股份有限公司第七届监事会第二次会议于2025年3月21日以通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由监事会主席李沫雯女士主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》，认为该计划内容符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，认为该办法符合相关法律、法规，能保证激励计划顺利实施，不会损害公司及股东利益。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于核查公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，认为激励对象名单人员具备任职资格，符合相关法律法规和公司规定，主体资格合法有效。公司将在股东大会前公示激励对象名单并披露审核意见。

4. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，认为决策程序符合法律法规，有利于提高资金使用效率，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益情形。该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，旨在提升公司规范运作水平，完善薪酬激励与约束机制。该议案需提交股东大会审议。