协和电子: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-012 江苏协和电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年3月24日；地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司一楼会议室。出席股东和代理人人数97，持有表决权股份总数57,531,800股，占公司有表决权股份总数的65.3770%。会议由董事会召集，董事长张南国先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

审议通过了关于修订《公司章程》的议案，A股同意票数57,505,400，占比99.9541%，反对票11,800，弃权票14,600。审议通过了关于公司独立董事津贴标准的议案，A股同意票数57,493,100，占比99.9327%，反对票20,100，弃权票18,600。

审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案，所有候选人得票数均超过99.6791%，全部当选。北京金诚同达律师事务所吴涵、赵力峰律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。江苏协和电子股份有限公司董事会2025年3月25日。