（原标题：董事会决议公告）
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-013 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年3月24日以通讯方式召开。会议通知及资料于2025年3月21日通过电子邮件送达各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长熊辉然先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合法律法规和《公司章程》规定。
会议审议并通过了关于子公司建设机加区域空调房工程的关联交易议案，批准公司子公司加德纳航空科技有限公司选定四川齐宏建筑工程有限公司为2#厂房机加区域空调房工程建设单位，中标价为含税包干价385.80万元。关联董事熊辉然先生、王虎先生、刘竹萌先生回避表决。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于子公司建设机加区域空调房工程的关联交易公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。备查文件包括公司第十一届董事会第十五次会议决议和独立董事专门委员会决议。特此公告。炼石航空科技股份有限公司董事会二○二五年三月二十四日。
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