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ST峡创: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-03-27 04:38:07

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年3月24日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：1、提名林晓峰先生为第五届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略与投资委员会委员，需提交股东大会审议；2、聘任王维山先生为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满，王维山先生不再担任公司副总经理；3、公司及子公司拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币5.5亿元的融资额度，期限12个月；4、为满足子公司生产经营需要，公司拟为子公司提供总额不超过人民币16,000万元的担保；5、决定于2025年4月9日召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获得7票同意，无弃权和反对票。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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