三生国健: 三生国健：关于变更公司财务负责人的公告内容摘要

（原标题：三生国健：关于变更公司财务负责人的公告）

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-017

三生国健药业（上海）股份有限公司近日收到公司财务负责人孙永芝女士的书面辞职报告，因工作调动，孙永芝女士不再担任公司财务负责人，但仍继续在公司担任董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙永芝女士未持有公司股份。公司及董事会对孙永芝女士在担任财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2025年3月25日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会对牛红梅女士的任职资格进行审查，认为其符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的相关条件，公司董事会同意聘任牛红梅女士为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

牛红梅女士，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，工商管理学学士学位，非执业中国注册会计师（CPA）。2015年1月至2017年6月，于安永华明会计师事务所从事审计业务；2017年6月加入三生国健担任财务经理，主要从事上市公司财报编制、分析及对外披露；预算管理及财务预测等工作。牛红梅女士未直接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。