中科星图: 中科星图股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中科星图股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-019 中科星图股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议召开时间为2025年3月25日，地点为北京市海淀区中关村壹号F1座五层集团会议室。出席股东及代理人共493人，持有表决权数量339,051,893股，占公司表决权总数的62.4030%。会议由董事长许光銮主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合相关法律法规。

会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算和预算报告、利润分配及资本公积转增股本方案、董事和监事薪酬、续聘会计师事务所、2025年度日常关联交易预计、向特定对象发行A股股票条件及方案、募集资金用途、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东回报规划等。所有议案均获得通过，其中议案6、议案11至议案20为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。议案10涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。

北京市君合律师事务所律师卜祯、刘婧见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。