招商银行: 招商银行股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：招商银行股份有限公司董事会决议公告）

招商银行股份有限公司于2025年3月25日在深圳蛇口培训中心召开第十二届董事会第四十八次会议，会议由缪建民董事长主持，应参会董事14名，实际参会董事14名，8名监事列席。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度行长工作报告》《2024年度报告全文及摘要》《2024年度财务决算报告》《2025-2029年资本管理规划》《2024年度第三支柱报告》《2024年度全面风险报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度可持续发展报告》《关于电子设备固定资产处置事宜的议案》《2024年度利润分配方案》《关于2025年度中期利润分配计划的议案》《关于资本债券发行框架额度的议案》和《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》。所有议案均获14票一致通过，无反对和弃权票。其中，《2024年度报告全文及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度可持续发展报告》等文件详见上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和招商银行官方网站。2025年度中期利润分配计划拟定现金分红比例为35%，分红时间为2026年1月至2月。资本债券发行框架额度为不超过730亿元，有效期至2023年度股东大会批准之日起36个月届满之日止。