沈阳机床: 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告内容摘要

（原标题：沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告）

沈阳机床股份有限公司拟向通用沈机集团发行股份购买其持有的中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权，向通用机床公司发行股份购买其持有的天津天锻78.45%股权，同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。公司先后收到深圳证券交易所两轮审核问询函，分别为2024年9月12日的审核函〔2024〕130009号和2025年1月13日的审核函〔2025〕130001号。公司及相关各方对审核问询函所提问题进行了核查及回复，并更新了报告期财务数据，对重组报告书进行了修订。

修订主要内容包括：更新财务数据，新增释义，新增重大风险提示，修订标的公司业绩承诺和补偿安排部分内容，更新上市公司基本信息、标的公司主要资产、负债、诉讼、仲裁和合法合规情况、主营业务发展情况，补充交易对方上层权益持有人持有份额的锁定期安排，补充标的公司业绩补偿协议之补充协议，更新本次交易前上市公司的同业竞争情况和关联交易情况等。修订后的报告书详见同日披露的《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。沈阳机床股份有限公司董事会2025年3月19日。