爱美客: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-008号

爱美客技术发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2025年3月19日召开，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了以下议案：

1. 《公司2024年度监事会工作报告》。
2. 《公司2024年度报告》及《摘要》。
3. 《公司2024年度财务决算报告》。
4. 《公司2024年度利润分配预案》：以301,426,187股为基数，每10股派发现金股利38元（含税），合计派发现金股利114,541.95万元（含税）。
5. 《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6. 《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
7. 《公司监事2025年度薪酬（津贴）》。
8. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：使用不超过12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
9. 《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、实施方式、投资结构及延期的议案》。
10. 《关于公司会计政策变更的议案》。
11. 《关于2023年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

上述议案均需提交股东大会审议。特此公告。