爱美客: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-007号

爱美客技术发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年3月19日召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司2024年年度报告》及《摘要》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《公司2024年可持续发展报告》。

会议还审议并通过了公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案，其中董事薪酬为基本薪酬包，不包括年度奖励和绩效考核奖励。此外，审议通过了关于使用闲置自有资金进行委托理财、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构、部分募集资金投资项目调整实施地点及延期、制定《舆情管理制度》、独立董事独立性自查情况报告、董事会审计委员会履职情况评估报告、会计政策变更、2023年第一期限制性股票激励计划归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票等议案。

公司拟定于2025年4月18日召开2024年度股东大会。