（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）
南通泰禾化工股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据相关规定，现说明审计委员会及其他专门委员会的设置情况。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，并制定了相应的工作细则，以协助董事会履行决策和监控职能，确保董事会议事和决策的专业化和高效率。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
截至本说明签署之日，各专门委员会的人员构成如下：审计委员会主任委员为张兴亮（独立董事、会计专业人士），其他委员为亓轶群、贾政和（独立董事）；薪酬与考核委员会主任委员为贾政和（独立董事），其他委员为孙美敏、张兴亮（独立董事）；战略委员会主任委员为田晓宏，其他委员为谢思勉、徐晓勇（独立董事）；提名委员会主任委员为徐晓勇（独立董事），其他委员为田晓宏、贾政和（独立董事）。
自股份公司设立至本说明签署之日，董事会各专门委员会均严格按照相关法律法规和工作细则履行职责，规范运行，对完善公司治理结构起到了良好促进作用。
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