泰禾股份: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

南通泰禾化工股份有限公司第二届董事会第七次会议于2020年6月15日召开，应到董事9名，实到9名。会议审议并通过了多项议案，包括修订公司首次公开发行股票并上市的议案、募集资金投资项目及可行性分析、稳定股价预案、填补被摊薄即期回报措施及相关承诺、股东分红回报规划、滚存未分配利润分配方案、授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜、相关制度修订、未来三年整体发展战略和总体经营目标、首次公开发行股票有关承诺及约束措施等。此外，还审议通过了确认公司最近三年一期（2017年1月至2020年3月）关联交易事项的议案，关联董事回避表决。最后，会议决定召开2020年第三次临时股东大会。

第二届董事会第十五次会议于2022年5月31日召开，应到董事8名，实到8名。会议审议通过了2021年度审计报告、总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事工作报告、财务决算报告、2022年度财务预算方案、2021年度利润分配方案、向相关银行申请融资及提供担保、续聘审计机构、授权董事会决定2022年日常持续性关联交易、内部控制自我评价报告、延长首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期及授权有效期，并决定召开2021年年度股东大会。

第三届董事会第三次会议于2023年3月21日召开，应到董事9名，实到9名。会议审议通过了财务报告确认、2022年度总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事工作报告、财务决算报告、2023年度财务预算方案、2022年度利润分配方案、向相关银行申请融资及提供担保、续聘审计机构、授权董事会决定2023年日常持续性关联交易、内部控制自我评价报告、2022年度公司董事与高级管理人员薪酬情况、延长首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期及授权有效期、签订含氟新材料项目投资意向协议，并决定召开2022年年度股东大会。

第三届董事会第九次会议于2024年5月9日召开，应到董事9名，实到9名。会议审议通过了2023年度总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事工作报告、财务决算报告、2024年度财务预算方案、2023年度利润分配方案、向相关银行申请融资及提供担保、续聘审计机构、授权董事会决定2024年日常持续性关联交易、内部控制自我评价报告、2023年度公司董事与高级管理人员薪酬情况、延长首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期及授权有效期、修订公司章程，并决定召开2023年年度股东大会。