（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-008
广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年3月19日9:00在广东省潮州市公司会议室召开，采用现场表决和通讯表决相结合的方式。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长管乔中主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，旨在提高公司应对舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者权益。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目前提下，使用自有资金支付募投项目人员费用，并后续以募集资金等额置换。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已通过独立董事专门会议和审计委员会审议，无需提交股东大会审议。
备查文件包括董事会、监事会决议及独立董事、审计委员会相关会议决议。特此公告。
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