（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
新希望六和股份有限公司将于2025年4月3日（星期四）下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2024年3月28日。
会议审议事项包括：关于回购注销部分限制性股票的议案、关于终止2022年限制性股票激励计划的议案、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案、关于选举第十届监事会股东代表监事的议案、关于选举第十届董事会非独立董事及独立董事的议案。其中，提案1、2、3为特殊表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案5、6为累积投票表决事项。
股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。现场会议登记时间为2025年4月2日及4月3日下午13:00至14:00。异地股东可用信函或传真方式登记。联系人：白旭波、青婉琳，电话：028-85950011。
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