九华旅游: 九华旅游董事会战略委员会工作细则（2025年3月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：九华旅游董事会战略委员会工作细则（2025年3月修订））

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年3月修订）旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。细则规定战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任召集人，任期与董事会一致。战略委员会主要职责为对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项实施进行检查，并对董事会负责。投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料，进行初审和评审并向战略委员会提交正式提案。战略委员会根据提案召开会议讨论并将结果提交董事会。会议不定期召开，需提前三天通知全体委员，以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式。会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过，表决方式为记名投票。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。委员对会议所议事项有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起施行，未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。

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