陕国投Ａ: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

陕西省国际信托股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2025年3月14日召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议由董事长姚卫东主持，审议通过了多项议案。

会议审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于2025年中期分红安排的议案》、《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度经营层工作报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》、《关于2024年度董事会聘任高管人员绩效考核有关事宜的议案》、《关于制定<绩效薪酬追索扣回管理办法>的议案》、《2024年度全面风险管理报告》、《2024年度净资本管理报告》、《2024年度信托业务运行情况报告》、《2025年度业务策略报告》、《关于修订<董事会关联交易控制委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则>的议案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2025年度内部审计工作计划》、《关于公司内部审计活动外包的议案》、《关于召开2024年度股东大会的议案》。

会议还报告了《2024年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《2024年度自有资金投资情况报告》、《2024年度关联交易管理情况报告》、《2024年度内部审计工作报告》、《审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告》、《年审会计师事务所履职情况评估报告》。