（原标题：董事会决议公告）
山东豪迈机械科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年3月15日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：
《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，全资子公司拟购买豪迈重工相关资产，交易价格为105,072,498.21元。
审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月16日召开年度股东大会。
特此公告。
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