*ST文投: 文投控股股份有限公司十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：文投控股股份有限公司十一届董事会第一次会议决议公告）

文投控股股份有限公司十一届董事会第一次会议于2025年3月17日召开，应有9名董事参会，实际全部出席。会议由董事刘武先生主持，以现场结合通讯表决的方式审议并通过以下议案：

选举董事长：选举徐建先生为公司十一届董事会董事长，任期至十一届董事会届满，公司法定代表人同步变更为徐建先生。
调整董事会各专门委员会成员：战略委员会由徐建等5人组成，徐建任召集人；审计委员会由崔松鹤等3人组成，崔松鹤任召集人；提名委员会由杨步亭等5人组成，杨步亭任召集人；薪酬与考核委员会由安景文等3人组成，安景文任召集人。各委员会任期至十一届董事会届满。
签署房屋租赁合同暨关联交易：同意与北京弘科运营管理有限公司签署房屋租赁合同，承租北京市朝阳区弘善家园413号楼11层、12层用于办公，旨在提升经营效率并推进战略协同发展。关联董事徐建、刘武、金青海、施煜、何斐、李玥回避表决。

会议决议合法、有效。