(原标题:第五届董事会第九次会议决议公告)
证券代码:300258 证券简称:精锻科技 公告编号:2025-021 债券代码:123174 债券简称:精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2025年3月12日以电子邮件和电话方式发出,会议于2025年3月16日15:00在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名,实到7名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。该议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
备查文件包括公司第五届董事会第九次会议决议和合资协议。
特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2025年3月17日