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精锻科技: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-03-17 23:26:15

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（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：300258 证券简称：精锻科技公告编号：2025-021 债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2025年3月12日以电子邮件和电话方式发出，会议于2025年3月16日15:00在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

备查文件包括公司第五届董事会第九次会议决议和合资协议。

特此公告。江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2025年3月17日

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