中公高科: 中公高科关于修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：中公高科关于修订《公司章程》的公告）

中公高科养护科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。修订内容主要包括：

1. 第一章：增加“职工”合法权益的表述。
2. 第二章：补充公司设立背景及变更设立情况。
3. 第八条：明确董事长辞任时法定代表人变更流程。
4. 第十七条：将“同种类的每一股份”改为“同类别的每一股份”。
5. 第二十二条：增加员工持股计划例外情况。
6. 第二十五条：增加股份回购情形，如转换可转债、维护公司价值等。
7. 第二十六条：明确回购方式及特定情形下的回购方式。
8. 第二十七条：细化回购股份的决议程序及处置要求。
9. 第三十条：增加法律、行政法规对股份转让的遵循规定。
10. 第三十五条：增加股东查阅、复制相关文件的权利。
11. 第三十八条：增加全资子公司董事、监事、高级管理人员侵权时股东的诉讼权利。
12. 第四十三条：增加股东会职权，如审议员工持股计划、授权董事会发行公司债券等。
13. 第四十四条：增加对外担保的限制条件。
14. 第四十五条：新增财务资助相关规定。
15. 第四十六条：调整交易事项的审议标准。
16. 第五十条：更新股东会召开地点及网络投票的规定。
17. 第八十三条：增加股东买入股份限制及征集投票权的规定。
18. 第一百〇四条：增加董事任职资格的限制。
19. 第一百〇五条：明确董事任期及提前解除职务的规定。
20. 第一百〇七条：增加董事及其关联人交易限制。
21. 第一百一十六条：明确董事会组成及副董事长设置。
22. 第一百一十七条：调整董事会职权及授权范围。
23. 第一百二十条：调整董事会决策权限。
24. 第一百三十三条：增加专门委员会职责及运作规定。
25. 第一百四十七条：明确董事会秘书的职责及任职规定。
26. 第一百五十三条：调整监事辞职规定。
27. 第一百六十七条：更新财务报告报送及披露要求。
28. 第一百七十三条：完善利润分配政策及实施机制。
29. 第一百七十六条：更新会计师事务所资质要求。
30. 第一百八十六条：更新信息披露媒体要求。
31. 第一百九十四条：增加公司解散事由公示要求。
32. 第二百〇八条：调整控股股东及实际控制人定义。

修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站，最终变更内容以市场监督管理部门核准为准。