晋亿实业: 晋亿实业股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：晋亿实业股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议决议公告）

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-004号

晋亿实业股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议于2025年3月17日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长蔡永龙先生主持，监事及高管列席。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度董事会工作报告》，需提交股东大会审议。
2. 《2024年度总经理工作总结及2025年度工作计划报告》。
3. 《2024年度独立董事述职报告》，具体内容见上交所网站。
4. 《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议。
5. 《2024年年度报告及年报摘要》，需提交股东大会审议，具体内容见上交所网站。
6. 《2024年度利润分配预案》，需提交股东大会审议，具体内容见上交所网站。
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》，需提交股东大会审议，具体内容见上交所网站。
8. 《2024年度内部控制评价报告》，具体内容见上交所网站。
9. 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容见上交所网站。
10. 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
11. 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，5票同意，具体内容见上交所网站。
12. 《关于提议召开2024年度股东大会的议案》。

特此公告。晋亿实业股份有限公司董事会，二○二五年三月十八日。