三峰环境: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-013

重庆三峰环境集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年3月17日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司101会议室以现场及通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，表决结果合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举廖高尚先生担任公司第三届董事会董事长。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，选举司景忠先生担任公司第三届董事会副董事长。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司第三届董事会各专门委员会人选的议案》，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会成员及召集人如下：

4. 战略委员会：廖高尚（召集人）、鲍毅、赵锐。
5. 审计委员会：李洪辉（召集人）、白银峰、鲍毅。
6. 提名委员会：李晓东（召集人）、唐晓晴、司景忠。
7. 薪酬与考核委员会：唐晓晴（召集人）、黄嘉頴、李晓东。

特此公告。重庆三峰环境集团股份有限公司董事会 2025年3月18日。