国城矿业: 关于重大资产重组的进展公告内容摘要

（原标题：关于重大资产重组的进展公告）

国城矿业股份有限公司发布关于重大资产重组的进展公告。公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司不低于60%的股权，本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

2024年12月17日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要的议案，并履行了相关信息披露程序。2024年12月18日，公司披露了本次交易预案及其摘要。2025年1月18日和2月17日，公司分别披露了两次进展公告。

截至本公告披露日，除预案中披露的风险因素外，尚未发现可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对重组方案作出实质性变更的事项。目前，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，公司及有关各方正在有序推进具体事宜。公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，存在一定的不确定性。公司将根据进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。