晋控电力: 十届十六次董事会决议公告内容摘要

（原标题：十届十六次董事会决议公告）

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临 004

晋能控股山西电力股份有限公司十届十六次董事会于2025年3月17日以通讯表决方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于拟设立全资下属公司的议案》，同意全资子公司晋控电力山西新能源有限公司以现金出资人民币11100万元全资设立晋控电力（河津）新能源有限公司，投资发展河津100MW光伏发电项目。

2. 审议通过《关于新能源公司拟吸收合并其全资子公司的议案》，同意晋控电力山西新能源有限公司吸收合并其全资子公司河北龙沁光伏科技有限公司，吸收合并完成后，河北龙沁光伏科技有限公司全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由晋控电力山西新能源有限公司承接和管理。

3. 审议通过《关于新能源公司拟清算注销其全资子公司的议案》，同意晋控电力山西新能源有限公司对其全资子公司闻喜县宏伟光伏发电有限公司进行清算注销。

4. 审议通过《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，具体内容详见公司同日披露的相关公告，该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，提议2025年4月2日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。