方大特钢: 方大特钢第八届董事会第四十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：方大特钢第八届董事会第四十七次会议决议公告）

方大特钢科技股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2025年3月14日召开，应出席董事15人，实际出席15人。会议审议通过了以下议案：

1. 2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告及2025年度财务预算报告、利润分配预案、2024年年度报告及其摘要，均获全票通过。其中，2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.33元（含税），合计74,683,462.62元。

2. 审议通过了独立董事2024年度述职报告、董事会审计委员会2024年度履职报告、会计师事务所2024年度履职情况评估报告、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告、2024年度社会责任报告、内部控制评价报告，均获全票通过。

3. 审议通过了关于董事2024年度薪酬的议案，部分董事回避表决；关于高级管理人员2024年度薪酬的议案，全票通过。

4. 审议通过了关于向各金融机构申请综合授信的议案，拟申请不超过128.35亿元的综合授信额度；关于会计政策变更的议案、关于为子公司提供担保的议案，担保金额合计168,000万元；关于续聘会计师事务所的议案，拟续聘中审华会计师事务所。

5. 审议通过了关于提请召开2024年年度股东大会的议案，定于2025年4月8日召开。

特此公告。