（原标题：董事会召开日期）
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中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」，股份代碼：2068）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議。會議議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的業績及其發佈該業績公告。
承董事會命，中鋁國際工程股份有限公司聯席公司秘書陶甫倫於中國北京，二零二五年三月十四日發布本公告。
於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事張德成先生及楊旭先生；執行董事李宜華先生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；獨立非執行董事張廷安先生、蕭志雄先生及童朋方先生。
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