（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-009
北京京能热力股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2025年3月12日以电话、电子邮件形式送达各位董事，会议于2025年3月14日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长付强主持，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》《公司章程》等规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目的议案》，同意公司以项目公司为主体投资建设该项目，投资不超过17,325.75万元。具体内容见同日披露的《关于投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目的公告》。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月31日召开临时股东大会，地点为北京市丰台科学城中核路11号3层会议室，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：第四届董事会第十一次会议决议。
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