（原标题：旭光电子2024年度内部控制评价报告）
成都旭光电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。
评价结论显示，公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷，内部控制被认定为有效。评价范围涵盖公司及合并范围内子公司，涉及公司治理、业务流程等主要方面，重点关注安全生产、环保、应收账款等高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系及配套指引开展评价工作，未发现重大遗漏或法定豁免。
内部控制缺陷认定标准分为定量和定性标准，涵盖财务报告和非财务报告内部控制。报告期内未发现重大或重要缺陷，一般缺陷通过自我评价和内部审计双重监督机制及时纠正，不影响内部控制体系运行。董事长刘卫东代表公司签署此报告。
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