国风新材: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

安徽国风新材料股份有限公司第八届监事会第五次会议于2025年3月13日召开，应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《国风新材2024年度监事会工作报告》，具体内容见巨潮资讯网，提请2024年度股东大会审议。

2. 审议通过《国风新材2024年度财务决算报告》，提请2024年度股东大会审议。

3. 审议通过《国风新材2024年度利润分配预案》，鉴于2024年度未实现盈利，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，提请2024年度股东大会审议。

4. 审议通过《国风新材2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容见《证券时报》和巨潮资讯网。

5. 审议通过《国风新材2024年度报告及摘要》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，提请2024年度股东大会审议。

6. 审议通过《国风新材2024年度内部控制评价报告》，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确。

7. 审阅《关于公司监事2024年度薪酬确认的议案》，全体监事回避表决，直接提交2024年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于拟终止对国联基金出资的议案》，内容见《证券时报》和巨潮资讯网，提请2024年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于拟终止对建汇基金出资的议案》，内容见《证券时报》和巨潮资讯网，提请2024年度股东大会审议。