宁波建工: 关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复内容摘要

（原标题：关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复）

宁波建工股份有限公司收到上海证券交易所关于发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函。公司会同甬兴证券、北京大成律师事务所、浙江科信会计师事务所、浙江银信资产评估有限公司对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，并在《重组报告书》中进行了补充披露。

交投集团为解决与宁波建工的同业竞争问题，将持有的路桥公司股权划转至宁波交工，并承诺在2026年10月24日前整合相关业务。交投集团及通商集团已作出避免同业竞争的承诺，确保与上市公司不存在同业竞争。

标的公司主营业务包括交通市政工程、道路养护和建筑材料销售，主要经营模式为施工总承包模式，亦通过BT、PPP等方式承接工程施工业务。报告期内，标的公司主要工程项目通过投标方式获取，业主方主要为地方政府或地方政府融资平台公司及其授权企业。

标的公司采购内容主要包括大宗物资、专业分包、劳务分包及机械设备租赁等，采购方式包括公开招标、竞争性谈判、单源采购等。标的公司已对主要工程项目进行了实地查验、函证、走访等程序，验证销售业务的真实性。标的公司关联采购和销售主要通过招投标方式确定，关联交易价格公允。

标的公司已对环保和工程项目建立了相关内控制度，报告期内的环保和工程处罚事项均已及时整改到位。标的公司主要偿债能力指标与同行业可比公司存在差异，但整体偿债压力可控。标的公司账面资金情况良好，不存在较高的流动性风险。