（原标题：保利发展控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-014
保利发展控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月13日在广州市海珠区召开，出席股东和代理人共2,932人，持有表决权的股份总数为6,050,704,304股，占公司有表决权股份总数的50.9945%。会议由董事於骁冬先生主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：1. 关于选举公司董事的议案，同意票数6,035,927,927股，占比99.7557%；2. 关于注册发行50亿元超短期融资券的议案，同意票数6,039,973,703股，占比99.8226%。对于5%以下股东，关于选举公司董事的议案同意票数为1,522,937,557股，占比99.0390%。
北京德恒律师事务所田原、孙萌律师见证了此次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议通过的决议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。
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