中国建筑: 中国建筑第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国建筑第四届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-012

中国建筑股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年3月13日在北京召开。董事长郑学选因工作安排未出席，授权文兵代为行使表决权并主持会议。全体董事审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于中国建筑股份有限公司2025年综合预算方案的议案》，同意提交2024年年度股东会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于中国建筑股份有限公司2024年投资预算执行情况和2025年投资预算建议方案的议案》，同意提交2024年年度股东会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于<中国建筑股份有限公司2025年法治工作报告>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于<中国建筑股份有限公司2024年风险管理总结暨2025年重大风险预测评估报告>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过《关于<中国建筑股份有限公司2024年合规管理工作总结报告暨合规管理体系有效性评价报告>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6. 审议通过《关于<中国建筑股份有限公司2024年安全生产情况和2025年安全生产工作安排>的议案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。中国建筑股份有限公司董事会，二〇二五年三月十三日。