（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-012
上海天永智能装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年3月13日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。会议通知于2025年3月3日以电话或专人送达的方式发出。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议审议通过《关于终止2022年度非公开发行A股股票事项的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止2022年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2025-014）。本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，根据股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。上海天永智能装备股份有限公司董事会2025年3月14日。
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