中重科技: 中重科技第二届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：中重科技第二届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-012

中重科技（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议于2025年3月13日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长马冰冰女士召集和主持。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-010）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币9亿元的闲置募集资金和最高不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中重科技关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 中重科技（天津）股份有限公司董事会 2025年3月14日