（原标题：北京市嘉源律师事务所关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京市嘉源律师事务所受五矿新能源材料(湖南)股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年3月12日召开，由公司董事会召集，会议通知于2月24日发布。会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。
出席本次股东大会的股东及代理人共359名，代表股份865,234,987股，占公司总股本的44.8489%。会议审议通过了三项议案：1）续聘会计师事务所，同意票占比99.3743%；2）补选鲁耀辉为第二届董事会非独立董事，同意票占比98.7602%；3）补选何小丽、宁红岩为第二届监事会非职工代表监事，同意票分别占比98.7256%和98.7218%。所有议案均合法获得通过。律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
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