远程股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

远程电缆股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年3月11日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：

1. 2024年度总经理工作报告：总经理汇报了公司2024年度经营情况及未来展望。
2. 2024年度董事会工作报告：董事长汇报了董事会工作情况，报告将提交股东大会审议。
3. 2024年度财务决算报告：公司实现营业收入444,736.87万元，利润总额7,949.44万元，归属于母公司净利润7,021.34万元。
4. 2024年年度报告及摘要：已通过审计委员会审议，报告全文及摘要详见指定媒体。
5. 2024年度利润分配方案：拟每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发14,362,920.00元。
6. 2024年度内部控制自我评价报告：已通过审计委员会审议。
7. 关于支付2024年度公司高级管理人员薪酬的议案：依据经营状况及个人业绩确定薪酬。
8. 关于2024年度计提资产减值准备的议案：基于谨慎性原则计提减值准备。
9. 关于国联财务有限责任公司2024年度风险评估报告的议案。
10. 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见。
11. 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告。
12. 关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案：为无锡市苏南电缆有限公司提供1亿元担保。
13. 关于续聘会计师事务所的议案：拟续聘中兴华会计师事务所。
14. 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
15. 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。
16. 关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案。
17. 关于召开2024年年度股东大会的议案：定于2025年4月2日召开。

特此公告。