明微电子: 中信建投证券股份有限公司关于深圳市明微电子股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于深圳市明微电子股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为深圳市明微电子股份有限公司（简称“明微电子”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对明微电子使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。

明微电子首次公开发行股票募集资金总额为人民币71,449.06万元，扣除发行费用后净额为64,236.79万元，超募资金为18,007.79万元。截至2024年6月30日，公司拟使用剩余超募资金4,131.53万元（含已到期利息收入、现金理财收益）永久补充流动资金，占超募资金总额的22.94%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。

公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，且在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助。该议案已通过第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议审议，尚需提交股东大会审议。

监事会及保荐人均认为，此次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。