东莞控股: 第八届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第三十九次会议决议公告）

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-005

东莞发展控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2025年3月12日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议由董事长王崇恩先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意调整广东融通融资租赁有限公司与东莞市城巴运输有限公司、东莞市滨海湾公共交通有限公司开展的融资租赁方案，融资年利率按不低于5年期以上LPR-15BP执行（浮动），每年1月1日调整。关联董事王崇恩、林永森回避表决。议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的公告》（公告编号：2025-007）。

二、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意公司于2025年3月28日15点00分在东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的议案》。相关公告详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2025-008）。