晶丰明源: 上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告）

上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年3月10日召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度利润分配预案》、《会计师事务所履职情况评估报告》、《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》、《续聘会计师事务所的议案》、《公司董事2025年度薪酬方案》、《公司高级管理人员2025年度薪酬方案》、《预计2025年度日常关联交易》、《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》、《向银行申请综合授信额度》、《预计对子公司提供担保额度》、《调整部分限制性股票激励计划股票来源》、《制定2025年度“提质增效重回报”行动方案》、《修订公司章程》、《制定舆情管理制度》、《使用自有资金收购控股子公司少数股东剩余股权》及《召开2024年年度股东大会》。会议还决定于2025年4月1日召开2024年年度股东大会，审议相关议案。