横店东磁: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

横店集团东磁股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年3月11日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

1. 《公司2024年年度报告》及其摘要，需提交2024年年度股东大会审议。
2. 《公司2024年度董事会工作报告》，独立董事将在年度股东大会上述职，需提交年度股东大会审议。
3. 《公司2024年度总经理工作报告》。
4. 《公司2024年度财务决算报告》，需提交年度股东大会审议。
5. 《公司2024年度利润分配预案》，以1,602,009,796股为基数，每10股派发现金红利4.52元（含税），需提交年度股东大会审议。
6. 《公司2024年度环境、社会、治理（ESG）报告》。
7. 《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
8. 《公司2024年度资产处置及计提资产减值准备的议案》，金额合计23,568.31万元。
9. 《公司关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所，需提交年度股东大会审议。
10. 《公司关于会计政策变更的议案》。
11. 《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐回避表决。
12. 《公司关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，需提交年度股东大会审议。
13. 《公司关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。
14. 《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，资助总额度不超过11,500万元人民币，关联董事回避表决，需提交年度股东大会审议。
15. 《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于2025年4月15日召开。

特此公告。