晶丰明源: 上海晶丰明源半导体股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司2024年度内部控制评价报告）

上海晶丰明源半导体股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

公司董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。内部控制目标包括确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。

评价结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及其多家子公司，涉及组织架构、人力资源、资金活动、投资活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算等主要业务和事项，重点关注资金活动、采购业务、销售业务、财务报告等高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度与评价方法，未调整内部控制缺陷认定标准。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，一般缺陷已及时整改。2025年，公司将持续优化内部控制环境，加强风险管控，完善风险管理和内控体系建设。