中远通: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：301516 证券简称：中远通公告编号：2025-014

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年3月7日召开，会议由罗厚斌先生主持，8名董事全部出席。全体监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过三项议案：

选举罗厚斌先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。
选举第三届董事会专门委员会委员，设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，各委员会主任委员分别为罗厚斌、代新社、代新社和黄洪燕。黄洪燕先生及沈传文先生任期至2026年7月22日，其他委员任期至第三届董事会届满。
同意公司向银行申请合计不超过人民币52,000.00万元的综合授信额度，具体银行及额度为：中国银行6,000万元、中国民生银行5,000万元、中国工商银行16,000万元、上海银行15,000万元、上海浦东发展银行10,000万元。授信期限为12个月，授信额度可循环使用。授权总经理签署相关法律文件并授权财务部办理授信事宜。

特此公告。深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会 2025年3月11日