红墙股份: 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议内容摘要

（原标题：第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议）

广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到独立董事3人，实到3人，会议由独立董事李玉林先生召集并主持，董事会秘书列席。

会议审议通过了两项议案：

一、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》，全体独立董事一致同意。认为公司向银行申请综合授信额度有助于日常营运资金周转，满足经营发展需要，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响；本次担保不构成关联交易，被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、《关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案》，全体独立董事一致同意。认为公司为全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保，满足经营发展需要，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响；本次担保不构成关联交易，被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。