新天地: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

新天地药业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年3月8日召开，应出席董事9人，全部出席。会议由董事长谢建中主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过多项议案：

1. 《2024年年度报告》及其摘要，需提交股东会审议。
2. 《2024年度董事会工作报告》，独立董事将在年度股东会上述职，需提交股东会审议。
3. 《2024年度总经理工作报告》。
4. 《2024年度财务决算报告》，2024年实现营业收入726,437,005.88元，净利润173,629,224.63元，需提交股东会审议。
5. 《2024年度内部控制自我评价报告》。
6. 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7. 《2024年度利润分配预案》，每10股派发现金红利4元，转增4股，需提交股东会审议。
8. 《高级管理人员2024年薪酬及2025年薪酬方案》。
9. 《董事2024年薪酬及2025年薪酬方案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
10. 同意公司及控股子公司向银行申请不超过10亿元综合授信额度，需提交股东会审议。
11. 同意使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，需提交股东会审议。
12. 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东会审议。
13. 《独立董事独立性自查情况的专项报告》。
14. 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
15. 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》汇总表，需提交股东会审议。
16. 决定于2025年4月2日召开2024年年度股东会。

特此公告。