百通能源: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-006

江西百通能源股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年3月10日召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度董事会工作报告》及独立董事述职报告，提交2024年年度股东大会审议。
2. 《2024年度总经理工作报告》。
3. 《2024年年度报告》及其摘要，提交2024年年度股东大会审议。
4. 《2024年度财务决算报告》，提交2024年年度股东大会审议。
5. 2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划，每10股派发现金红利1.00元（含税），提交2024年年度股东大会审议。
6. 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限至2025年年度股东大会召开之日止。
7. 确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案，提交2024年年度股东大会审议。
8. 确认2024年度高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案。
9. 《2024年度内部控制评价报告》。
10. 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
11. 《独立董事独立性自查情况的专项报告》。
12. 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
13. 提请召开2024年年度股东大会。

特此公告。江西百通能源股份有限公司董事会2025年3月11日。