冠豪高新: 冠豪高新第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：冠豪高新第九届董事会第三次会议决议公告）

广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年3月7日召开，会议应参加董事9人，实际参加9人。会议审议通过了以下议案：

1. 2024年度总经理工作报告；
2. 2024年度董事会工作报告，提交2024年年度股东大会审议；
3. 2024年度独立董事述职报告；
4. 2024年度董事会审计委员会履职情况报告；
5. 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告；
6. 2024年度利安达会计师事务所履职情况的评估报告；
7. 审计委员会对利安达会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告；
8. 2024年年度报告（全文及摘要），提交年度股东大会审议；
9. 2024年度内部控制评价报告；
10. 公司风险评估结果及风险应对策略、应对方案；
11. 2025年度日常关联交易预计，关联董事回避表决，提交年度股东大会审议；
12. 2024年度利润分配预案，每10股派送0.6元现金红利；
13. 2024年度财务决算报告暨2025年度财务预算方案，提交年度股东大会审议；
14. 2025年度向银行申请综合授信额度180亿元，提交年度股东大会审议；
15. 诚通财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告，关联董事回避表决；
16. 高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案；
17. 2025年投资计划；
18. 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告；
19. 召开2024年年度股东大会。

会议决定于2025年4月2日召开2024年年度股东大会。