龙江交通: 龙江交通第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：龙江交通第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告）

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会2025年第二次临时会议于2025年3月10日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议通知已于2025年3月3日以电子邮件形式发出，会议召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过了三项议案：

《关于聘任公司总经理的议案》：董事会提名、薪酬与考核委员会对孔德楠先生的任职资格进行了核查，认为其具备担任公司总经理的资格。经董事长提名，同意聘任孔德楠先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于选举公司董事的议案》：董事会提名、薪酬与考核委员会对孔德楠先生的任职资格进行了核查，认为其具备担任公司董事的资格。董事会同意提名孔德楠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举之日起，与第四届董事会一致。该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。黑龙江交通发展股份有限公司董事会2025年3月10日。