ST金一: 关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的公告内容摘要

（原标题：关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的公告）

北京金一文化发展股份有限公司拟以自有资金412,398,605.00元收购北京开科唯识技术股份有限公司17,435,454股股份（占开科唯识总股本的43.18%），并接受开科志诚、开科志宏、开科志远合计5,772,066股股份（占总股本14.30%）的表决权委托。交易完成后，公司将控制开科唯识57.48%的表决权，使其成为控股子公司。

交易定价基于评估机构出具的评估报告，开科唯识全部股东权益评估值为95,520.00万元，交易对价为95,500.00万元。交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议，但需获得相关国有资产监督管理单位同意。

业绩承诺方承诺开科唯识2025年至2027年实现净利润分别不低于6,660万元、7,560万元、8,560万元，销售收现比率不低于90%。若未达标，业绩承诺方需进行现金补偿，补偿金额上限为出售股份对应的全部对价款。业绩承诺期满后，若完成全部业绩承诺，公司将考虑收购剩余股权。

本次交易有助于公司切入软件和信息技术服务业，推进战略转型，借助海淀区资源优势，提高核心竞争力。交易资金来源为自有资金，不影响现有主营业务。